La AFIP investiga a personas que compraron dólares financieros
Con un cruce de datos con la CNV, identificaron a más de 300 personas y sociedades con inconsistencias fiscales o sin capacidad económica. Son operaciones por US$402 millones cpn el MEP y el “contado con liqui”.
La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) identificó más de 300 personas y sociedades con inconsistencias fiscales que realizaron operaciones financieras con bonos y acciones, a través de la modalidad Bolsa o el contado con liquidación (CCL), para acceder a dólares.
Se trata de operaciones por US$402 millones efectuadas durante noviembre y diciembre pasado. Los controles se efectuaron mediante el cruce de datos con la Comisión Nacional de Valores (CNV).
Esa metodología que ya se utilizó para detectar e intimar a empresas que recibieron auxilio estatal mediante el programa de Asistencia al Trabajo y el Empleo (ATP) y accedieron a los dólares financieros a pesar de que el plan oficial lo impedía de manera expresa.
Según informaron fuentes del ente recaudador, las fiscalizaciones iniciadas por la Dirección General Impositiva (DGI) incluyen operaciones con bonos y/o acciones por más de US$1.000.000, realizadas por personas con inconsistencias fiscales y/o sin capacidad económica.
En ese sentido, se detectaron operaciones realizadas por monotributistas sin capacidad económica, usuarios de facturas apócrifas y responsables inscriptos con distintos incumplimientos, indicaron. La AFIP comenzó a notificar a los contribuyentes para que realicen sus descargos.
De las fiscalizaciones realizadas por la AFIP, las principales inconsistencias detectadas pueden resumirse en:
-Contribuyentes sin capacidad económica que durante noviembre de 2020 vendieron más de US$1 millón a través de CCL o MEP. Ese universo está compuesto por 32 contribuyentes que se dolarizaron por un total de US$72,4 millones en ese mes.
-Contribuyentes que tenían la calificación de apócrifos y que realizaron operaciones de venta de valores negociables vía CCL o MEP.
-Monotributistas que realizaron ventas superiores a US$14.000 (unos $2 millones en noviembre) que, en principio, no poseen capacidad económica suficiente. Alrededor de 250 monotributistas hicieron operaciones en CCL o MEP por unos US$59 millones y no tienen presentada una Declaración Jurada de Bienes Personales.
-Se identificaron 29 personas que emiten factura M y que operaron a través del CCL o el MEP. En todos los casos se avanza con acciones preventivas (con levantamiento de la feria fiscal) para verificar la capacidad económica y financiera, y evaluar el origen de los fondos.
-Contribuyentes con alto riesgo fiscal (SIPER). La información requerida a los contribuyentes que están siendo fiscalizados contempla:
- Detalle de operaciones de compraventa de títulos públicos y acciones. Dólar MEP y CCL, durante el período involucrado con el aporte de documentación respaldatoria, como ser extractos bancarios, comprobantes de compraventas, entre otros.
- Justificación que avale la operatoria de compraventa del punto precedente.
- Nota con carácter de declaración jurada que indique las cuentas (bancarias y comitentes) en el país y en el exterior con las que opera; tarjetas de crédito en el país y en el exterior en las cuales sea titular y/o adicional; indicar las cunetas que posee en relación a medios electrónicos de pagos; actividad que desarrolla; información del o de los agentes de liquidación intervinientes.